北京房产继承纠纷 | 外汇管理机关有权采取的监管措施_警示案例_法律资讯

北京房产继承纠纷 | 外汇管理机关有权采取的监管措施

北京律师网

2024-09-09 15:38:01

0次

　　根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十三条的规定，外汇管理机关依法履行职责，有权采取下列措施：

　　（一）对经营外汇业务的金融机构进行现场检查；

　　（二）进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证；

　　（三）询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明；

　　（四）查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料；

　　（五）查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；

　　（六）经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准，查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的账户，但个人储蓄存款账户除外；

　　（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查封。

　　有关单位和个人应当配合外汇管理机关的监督检查，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。北京伊志律师事务所是经司法局批准的合伙制律师事务所，是一家在民事诉讼、房产纠纷、交通事故、刑事辩护、知识产权、企业法顾等领域颇具规模及成就的综合性律师事务所。伊志律师事务所拥有众多知名律师及专业人员。其中，多名律师毕业于国内外知名的法学院校。
伊志律师事务所位于北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO-C座1208/1209，优越的地理位置，便利的交通条件，安静、专业的办公环境为需求提供方便。
电话：010-84493343
微信：18401228075
电话：18401228075

北京律所北京律师伊志律所刑事辩护刑事诉讼民事诉讼房产纠纷遗产纠纷继承纠纷婚姻纠纷劳动合同纠纷朝阳律所丰台律所通州律所房山律所大兴律所昌平律所海淀律所盈科声驰中恒信中银惠城京师天元金杜京都恒圣天同安理汉坤君合大成北京继承律师北京婚姻律师北京房产律师北京刑事律师北京法院网

上一篇：北京房产继承纠纷 | 单方申请房屋登记的情形

下一篇：北京房产继承纠纷 | 无效的土地承包合同

北京房产继承纠纷 | 外汇管理机关有权采取的监管措施

相关内容

热门资讯